Акционерное общество «Боровичский опытный машиностроительный завод»,
Новгородская область, Боровический район, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144,
ОГРН: 1025300992056, ИНН: 5320007318
(далее – Общество)
Сообщение
о проведении внеочередного заседания
для принятия решений общим собранием акционеров.
АО «БОМЗ»настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 18.05.2026.
Место проведения заседания: Новгородская область, Боровический район, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144.
Время проведения заседания: 11:00.
Время начала регистрации: 10:30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.03.2026.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.05.2026;
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 18.04.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 174403, Новгородская область, Боровический район, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «БОМЗ».
- Об избрании Генерального директора АО «БОМЗ».
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «БОМЗ».
- О проведении внепланового аудита/специальной проверки операций АО «БОМЗ» за период с 16 апреля 2020 г. по дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, включая сделки по отчуждению (обременению) имущества, займы/поручительства/гарантии, уступку прав требования, прощение долга, взаимозачеты и сделки с заинтересованностью.
- О проведении инвентаризации имущества и обязательств АО «БОМЗ» по состоянию на последнюю отчетную дату (31 декабря 2025 года) и утверждении инвентаризационной комиссии.
- Об избрании членов Совета директоров АО «БОМЗ» в новом составе
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 28.04.2026 года по 17.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 12:00 до 16:00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровический район, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «БОМЗ», по телефону 8 (800) 200-54-32 или по адресу электронной почты info@bomz.su.
